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离岸基金的注册要点及相关注意事项

时间:2019-06-10 17:35来源:上海誉胜注册公司 作者:管理员
在经济全球化的当今世界,资金在全球流动,大型的PE机构往往会接受全球各处的资金,但各国对于外国投资者的管理规定又千差万别。 标准化的离岸基金架构 离岸基金的注册地通常为
在经济全球化的当今世界,资金在全球流动,大型的PE机构往往会接受全球各处的资金,但各国对于外国投资者的管理规定又千差万别。






标准化的离岸基金架构



离岸基金的注册地通常为英属维尔京群岛(BVI)、开曼群岛、塞舌尔、萨摩亚及百慕大等离岸群岛。



基金选择在这些地区成立,通常是因为这些地区对于基金的监管相对较松,同时当地政府豁免该基金来自于非当地收入的税收;此外,有的地方还准许基金成立后可向全球公开发售。






目前在开曼群岛各种类型的基金数量多达9000多只。而作为后起之秀的BVI自1998年开放离岸基金市场以来,已注册的受监管的基金数量达到6000多只。目前百慕大也有2000多只注册的集合投资计划。




开曼基金及开户



作为世界上第五大国际金融中心的开曼群岛,这里法令规定永远豁免缴税义务。无论是对个人、公司还是信托行业,开曼群岛都不征任何直接税。



另外,VIE股权模式,更增加了许多公司在此注册的吸引力,因为这样一来,可以减少外资投资公司的限制。政策的巨大优势,从而使开曼群岛成为全世界公司注册的选择地。



全世界的25家银行及著名富豪李嘉诚都在开曼设有子公司或分支机构。岛内的金融业、信托业总资产已超过2500亿美元。此前,阿里、京东、百度、腾讯赴美上市备受瞩目,它们有很多共同的属性,同样是互联网企业,同样赴美上市,同样是在开曼群岛注册。






开曼的离岸基金从公司法的角度来看,本质上它仍然是一个开曼的免除型(exempt)的公司,没有任何赋税。



区别是它通过章程(备案登记,并符合开曼基金相关的法律和法规)定义了公司与投资者以及其他相关利益角色的关系,而成为了一个基金。



所以开曼离岸基金的开户,可以在基金成立的任何阶段,只要公司成立就可以进行。



一般帐户不会开在开曼当地,而是可以优先考虑开在香港和新加坡等地。






BVI基金及开户



离岸基金的注册地通常为英属维尔京群岛(BVI)、开曼群岛及百慕大等离岸群岛。



基金选择在这些地区成立,通常是因为这些地区对于基金的监管相对较松,同时当地政府豁免该基金来自于非当地收入的税收;此外,有的地方还准许基金成立后可向全球公开发售。






专业投资者基金。这是目前最受欢迎的结构,约有70%的BVI 注册基金采取这种设立模式。属于开放式基金,其特色为:基金收益只能由专业投资者所有;除豁免投资者外,起始投资门槛为10 万美金,所谓豁免投资者系指该基金经理、管理人、承销人、基金经理及发起人的雇员或基金本身职员。



专业投资者的门槛并不高,定义上指投资者在平常为其自身账户或他人账户,收购或处置基金的财产或与基金财产有相同种类的资产,亦或签署声明表示其单独或与配偶共同的净资产超过100万美元( 或等值的其他货币) 的人士,即可被视为专业投资者。

  

私募基金。私募基金也是开放式基金,是指投资者不超过50人且通过私募方式进行募集的共同基金。



同样的,BVI基金帐户也优先考虑开在香港和新加坡等地。

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